证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2020-047

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于首次回购公司股份暨回购股份

　　实施进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杰瑞股份”)于2020年3月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币16,000万元(含)，回购价格不超过46.50元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。上述事项详见公司披露于巨潮资讯网的2020-020、2020-021、2020-023号公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购进展情况及首次回购股份情况公告如下：

　　一、截至上月末回购进展情况

　　截至2020年4月30日，公司尚未实施回购。

　　二、首次回购的具体情况

　　2020年5月7日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为1,180,000股，占公司总股本的0.12%；购买股份的最高成交价为25.50元/股、最低成交价为25.05元/股，支付总金额为人民币29,867,774.00元(不含交易费用)。

　　三、其他说明

　　1、上述回购公司股份符合有关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求�；毓汗煞莸氖奔�、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

　　2、公司未在下列期间回购公司股份：

　　(1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

　　(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　(3)中国证监会规定的其他情形。

　　3、公司首次回购股份事实发生之日(2020年5月7日)前5个交易日公司股票累积成交量为123,678,837股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(即30,919,709.25股)。

　　4、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

　　(1)开盘集合竞价；

　　(2)收盘前半小时内；

　　(3)股票价格无涨跌幅限制。

　　公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　5、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购方案公告至披露回购结果暨股份变动公告期间不存在直接或间接减持本公司股份情形。

　　6、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2020年5月8日

　　证券代码：002353证券简称：杰瑞股份公告编号：2020-048

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月8日下午14:00开始

　　网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日上午9:15至2020年5月8日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司副董事长王坤晓先生。

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东和委托代理人109人，代表有表决权的股份495,720,435股，占上市公司有表决权总股份51.753%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人15人，代表有表决权的股份445,733,500股，占上市公司有表决权总股份46.535%；通过网络投票的股东94人，代表有表决权的股份49,986,935股，占上市公司有表决权总股份5.219%。

　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。

　　三、议案表决情况

　　本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

　　1、审议并通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果为：同意票495,656,935股，占出席会议有效表决权股份总数的99.987%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权票53,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。

　　其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票54,433,818股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.883%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.019%；弃权票53,200股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.098%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　2、审议并通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果为：同意票495,110,195股，占出席会议有效表决权股份总数的99.877%；反对票557,040股，占出席会议有效表决权股份总数的0.112%；弃权票53,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。

　　其中,中小投资者同意票53,887,078股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.880%；反对票557,040股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.022%；弃权票53,200股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.098%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　3、审议并通过《2019年年度报告及摘要》

　　表决结果为：同意票495,656,935股，占出席会议有效表决权股份总数的99.987%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权票53,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。

　　其中,中小投资者同意票54,433,818股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.883%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.019%；弃权票53,200股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.098%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　4、审议并通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　　表决结果为：同意票495,709,435股，占出席会议有效表决权股份总数的99.998%；反对票11,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票54,486,318股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.980%；反对票11,000股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.020%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　5、审议并通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

　　表决结果为：同意票483,940,076股，占出席会议有效表决权股份总数的97.624%；反对票11,727,159股，占出席会议有效表决权股份总数的2.366%；弃权票53,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。

　　其中,中小投资者同意票42,716,959股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的78.384%；反对票11,727,159股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的21.519%；弃权票53,200股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.098%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　6、审议并通过《关于2020年度董事薪酬的议案》

　　表决结果为：同意票495,710,135股，占出席会议有效表决权股份总数的99.998%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票54,487,018股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.981%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.019%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　7、审议并通过《关于2020年度监事薪酬的议案》

　　表决结果为：同意票495,710,135股，占出席会议有效表决权股份总数的99.998%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票54,487,018股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.981%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.019%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　8、审议并通过《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

　　表决结果为：同意票471,090,033股，占出席会议有效表决权股份总数的95.031%；反对票24,630,402股，占出席会议有效表决权股份总数的4.969%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票29,866,916股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的54.804%；反对票24,630,402股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的45.196%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　9、审议并通过《关于2020年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果为：同意票495,710,135股，占出席会议有效表决权股份总数的99.998%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票54,487,018股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.981%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.019%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　四、律师见证情况

　　山东鼎然律师事务所高强律师、张华顺律师认为，公司2019年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司2019年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2020年5月8日